Contact
Contact
CDD, KYC, Consultancy, Risicobeleid Wwft

Wwft Consultancy

In een steeds strengere regulerende omgeving is het essentieel om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij Simply Compliant bieden wij op maat gemaakte compliance consultancy aan, evenals de mogelijkheid om een externe compliance officer in te schakelen om ervoor te zorgen dat uw organisatie volledig in lijn blijft met de Wwft-vereisten.
Neem vrijblijvend contact op

Uw partner in compliance en risicobeheer

Compliance Consultancy op maat

Onze compliance consultants zijn experts op het gebied van de Wwft en zorgen ervoor dat uw organisatie effectief kan voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Dit omvat onder andere:

  • Het opstellen en implementeren van risicobeleid.
  • Het uitvoeren van klantonderzoeken en het opstellen van klantdossiers.
  • Het monitoren van transacties en signaleren van ongebruikelijke activiteiten.
  • Het trainen van medewerkers om risicobewustzijn te vergroten.
  • Het helpen bij het opstellen van interne procedures die voldoen aan de Wwft en/of de AVG.
  • Het ondersteunen bij of overnemen van het doen van meldingen bij de FIU (Financial Intelligence Unit)

Onze consultants werken nauw samen met uw team om de complianceprocessen in uw organisatie te stroomlijnen en te optimaliseren.

Externe Compliance Officer

Als uw organisatie geen interne compliance officer heeft of behoefte heeft aan extra expertise, kan Simply Compliant een externe compliance officer aanbieden. Deze professional zorgt ervoor dat uw organisatie voortdurend voldoet aan de Wwft en andere relevante wet- en regelgeving.

Onze externe compliance officer:

  • Houdt toezicht op de naleving van de Wwft en andere wetgeving.
  • Is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van compliance beleid en procedures.
  • Adviseert uw organisatie over risicobeheer en de uitvoering van verbetermaatregelen.
  • Begeleidt uw organisatie bij het uitvoeren van klantonderzoek en transactiemonitoring.
  • Verzorgt rapportages en communicatie met toezichthouders en andere relevante instanties.

Met onze externe compliance officer bent u verzekerd van deskundige ondersteuning zonder dat u zelf een compliance team hoeft op te zetten.

Tarief:

€ 125,00 per uur
Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Wat doet Simply Compliant BV op het gebied van Wwft‑compliance?
Onze compliance consultants zijn gespecialiseerd in de Wwft en helpen organisaties om volledig te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. We ondersteunen bij risicobeleid, risk management, cliëntenonderzoeken, CDD/KYC vraagstukken, opleiding en training, transactiemonitoring en interne procedures. Hierdoor verkleint uw organisatie risico’s en voldoet u aantoonbaar aan de Wwft‑eisen.
Ja. Wij ontwikkelen risicobeleid dat aansluit bij uw organisatie, sector en risicoprofiel. Dit beleid vormt de basis voor een effectieve Wwft‑aanpak en helpt bij het identificeren, beoordelen en beheersen van integriteitsrisico’s.
Zeker. Wij voeren volledige klantonderzoeken uit, inclusief identificatie, verificatie, UBO‑onderzoek en risicoclassificatie. Daarnaast zorgen we voor correcte en complete klantdossiers die voldoen aan de Wwft‑vereisten.
Wij bieden hulp bij het inrichten van werkprocessen om transacties te monitoren en helpen ook bij transactiemonitoring. We adviseren bij ongebruikelijke transacties en mogelijke meldingen.
Absoluut. Wij verzorgen praktische trainingen die medewerkers bewust maken van Wwft‑risico’s, signalen van ongebruikelijke transacties en hun wettelijke verantwoordelijkheden. De trainingen zijn begrijpelijk, interactief en direct toepasbaar in de praktijk.
Ja. Wij ontwikkelen of optimaliseren interne procedures die voldoen aan de Wwft en/of de AVG. Denk aan werkprocessen, meldrichtlijnen, bewaartermijnen, privacy‑protocollen, registers van verwerking, datalek registers en interne controles. Zo werkt uw organisatie volgens duidelijke en geldende juridische richtlijnen.
Ja. Wij helpen bij het beoordelen, voorbereiden en indienen van meldingen bij de FIU‑Nederland. Indien gewenst kunnen wij het volledige meldproces overnemen, zodat u zeker weet dat meldingen correct en tijdig worden gedaan.

Diensten.

Onze service op een rijtje

Wwft

De Wwft verplicht bedrijven om hun klanten zorgvuldig te screenen en risicobewust om te gaan met financiële transacties. Het doel is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen door ongebruikelijke activiteiten vroegtijdig te signaleren. Dit betekent niet alleen dat u de wet naleeft, maar ook dat u uw bedrijf beschermt tegen juridische, financiële en reputatieschade.

Consultancy

Als expert in compliance adviseren en ondersteunen wij bedrijven bij het implementeren van robuuste processen en systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wwft en/of de AVG/GDPR.

WMTF

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname tot klantenscreening, transactiemonitoring en risicobeleid. Simply Compliant helpt met risicoanalyses, beleidsimplementatie en trainingen om boetes, reputatieschade en juridische problemen te voorkomen. Zo blijft uw organisatie compliant en kunt u zich richten op uw core business.

Remediation

Remediation is een essentieel proces binnen de Wwft, waarbij organisaties die financiële diensten aanbieden, tekortkomingen in hun klantonderzoek en -monitoring herstellen.

Weten wat al onze diensten zijn?

Bekijk het hier

Waarom kiezen voor Simply Compliant?

  • Expertise en ervaring: Onze consultants en compliance officers hebben jarenlange ervaring en specifieke kennis van de Wwft en andere relevante wetgeving.
  • Maatwerk: Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en risico’s van uw organisatie.
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid: Wij werken met de hoogste ethische standaarden en zorgen ervoor dat uw organisatie altijd voldoet aan de wet.

Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie blijft voldoen aan de wet- en regelgeving en risico’s effectief beheert.

Neem vrijblijvend contact op