Bij Simply Compliant beginnen we altijd met kennismaken. Alleen als we uw organisatie écht begrijpen, kunnen we op maat gemaakte, effectieve oplossingen bieden. Ons proces is gestructureerd, transparant en relatiegericht, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.
Voordat we iets bedenken, duiken we dieper in uw organisatie. We voeren een interview met u en uw team om:
Dit doen wij omdat elke organisatie anders is. Door eerst te luisteren, kunnen we een realistisch en haalbaar risicobeleid opstellen dat perfect aansluit bij uw behoeften.
Op basis van de interviews, risicoanalyse en nulmeting ontwikkelen wij een stappenplan dat de basis vormt voor uw risicobeleid. Dit plan bevat:
Het resultaat is een heldere, uitvoerbare blauwdruk die uw team kan volgen, zonder dat u zelf het overzicht verliest.
Voordat we het definitieve risicobeleid opstellen, presenteren wij u een eerste concept. Tijdens een bespreking:
Wij bieden transparantie en een succesvolle samenwerking.
Na goedkeuring van het concept stellen wij het definitieve risicobeleid op. Dit omvat:
Vervolgens helpen wij u bij de implementatie in uw organisatie, zodat het beleid direct toepasbaar is.
De Wwft en de markt veranderen. Daarom bieden wij jaarlijks:
Compliance is geen eenmalige actie, het is een doorlopend proces dat aandacht vereist.
Geen twee organisaties zijn hetzelfde. Soms is een risicoanalyse in één dag afgerond, terwijl het in andere situaties meer tijd en verdieping vraagt. Daarom werken wij bij deze dienstverlening niet met ons gebruikelijke uurtarief, maar met een prijs op aanvraag.
Wij luisteren eerst naar uw wensen en brengen in kaart wat er precies nodig is. Vervolgens ontvangt u een duidelijke en transparante offerte, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Wwft
De Wwft verplicht bedrijven om hun klanten zorgvuldig te screenen en risicobewust om te gaan met financiële transacties. Het doel is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen door ongebruikelijke activiteiten vroegtijdig te signaleren. Dit betekent niet alleen dat u de wet naleeft, maar ook dat u uw bedrijf beschermt tegen juridische, financiële en reputatieschade.
Consultancy
Als expert in compliance adviseren en ondersteunen wij bedrijven bij het implementeren van robuuste processen en systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wwft en/of de AVG/GDPR.
WMTF
De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname tot klantenscreening, transactiemonitoring en risicobeleid. Simply Compliant helpt met risicoanalyses, beleidsimplementatie en trainingen om boetes, reputatieschade en juridische problemen te voorkomen. Zo blijft uw organisatie compliant en kunt u zich richten op uw core business.
Remediation
Remediation is een essentieel proces binnen de Wwft, waarbij organisaties die financiële diensten aanbieden, tekortkomingen in hun klantonderzoek en -monitoring herstellen.
Wilt u weten hoe wij uw bedrijf kunnen helpen met het inrichten van een risicobeleid voor de Wwft? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf compliant is en blijft met de wetgeving.
