Contact
Contact
#Remediation #Wwft #KYC #CDD

Wwft Remediation

Remediation helpt financiële dienstverleners klantonderzoek te verbeteren, risico’s te minimaliseren en Wwft-compliance te versterken.
Neem vrijblijvend contact op

Remediation in het kader van de Wwft

Remediation is een essentieel proces binnen de Wwft, waarbij organisaties die financiële diensten aanbieden, tekortkomingen in hun klantonderzoek en -monitoring herstellen. Wanneer een onderneming of instelling bijvoorbeeld niet volledig voldoet aan de verplichtingen voor het identificeren van klanten (KYC), of wanneer klantgegevens niet up-to-date zijn, komt remediation in beeld. Dit proces zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan de wetgeving door alle noodzakelijke gegevens te verzamelen, klantprofielen bij te werken en risicobeoordelingen opnieuw uit te voeren.

Effectieve remediation helpt niet alleen om juridische risico’s te beperken, maar versterkt ook het anti-witwasbeleid en de algehele compliance van de organisatie.

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Wat is remediation in het kader van de Wwft?
Remediation betekent het herstellen, aanvullen of actualiseren van cliëntdossiers zodat ze volledig voldoen aan de eisen van de Wwft. Dit kan gaan om ontbrekende documenten, verouderde informatie of aanvullende risico‑beoordelingen die nodig zijn.
De Wwft verplicht organisaties om cliëntgegevens actueel en volledig te houden. Bij controles of interne audits kan blijken dat informatie ontbreekt of verouderd is. Remediation zorgt ervoor dat alle dossiers weer compliant zijn en dat risico’s tijdig worden gesignaleerd.
Dit hangt af van het dossier, maar meestal gaat het om:
– Identiteitsdocumenten (ID, paspoort, KvK‑uittreksel)
– UBO‑informatie
– Bewijsstukken voor herkomst van middelen
– Actualisatie van risicoprofielen
– Eventuele aanvullende documentatie afhankelijk van het type klant of transactie
De duur hangt af van het aantal dossiers en de complexiteit ervan. Eenvoudige updates kunnen binnen enkele dagen worden afgerond; grotere trajecten kunnen enkele weken duren. We communiceren altijd vooraf een realistische planning.
Wanneer informatie niet wordt aangeleverd, volgen we een vast escalatieproces. Uiteindelijk kan dit leiden tot het opschorten of beëindigen van de dienstverlening, zoals de Wwft voorschrijft. We proberen dit uiteraard te voorkomen door tijdig en duidelijk te communiceren.
De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de benodigde documenten. Wij begeleiden het proces, controleren de informatie en zorgen dat het dossier voldoet aan de wettelijke eisen.
Ja. Alle gegevens worden verwerkt volgens de AVG‑richtlijnen en opgeslagen in beveiligde systemen. We gebruiken informatie uitsluitend voor Wwft‑doeleinden en delen deze niet met derden zonder wettelijke verplichting.
Niet‑naleving van de Wwft kan leiden tot waarschuwingen, boetes of reputatieschade. Remediation helpt om deze risico’s te voorkomen en zorgt dat je organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Diensten.

Onze service op een rijtje

Wwft

De Wwft verplicht bedrijven om hun klanten zorgvuldig te screenen en risicobewust om te gaan met financiële transacties. Het doel is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen door ongebruikelijke activiteiten vroegtijdig te signaleren. Dit betekent niet alleen dat u de wet naleeft, maar ook dat u uw bedrijf beschermt tegen juridische, financiële en reputatieschade.

Consultancy

Als expert in compliance adviseren en ondersteunen wij bedrijven bij het implementeren van robuuste processen en systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wwft en/of de AVG/GDPR.

WMTF

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname tot klantenscreening, transactiemonitoring en risicobeleid. Simply Compliant helpt met risicoanalyses, beleidsimplementatie en trainingen om boetes, reputatieschade en juridische problemen te voorkomen. Zo blijft uw organisatie compliant en kunt u zich richten op uw core business.

Remediation

Remediation is een essentieel proces binnen de Wwft, waarbij organisaties die financiële diensten aanbieden, tekortkomingen in hun klantonderzoek en -monitoring herstellen.

Weten wat al onze diensten zijn?

Bekijk het hier

Waarom kiezen voor Simply Compliant?

  • Expertise en ervaring: Onze consultants en compliance officers hebben jarenlange ervaring en specifieke kennis van de Wwft en andere relevante wetgeving.
  • Maatwerk: Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en risico’s van uw organisatie.
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid: Wij werken met de hoogste ethische standaarden en zorgen ervoor dat uw organisatie altijd voldoet aan de wet.

Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie blijft voldoen aan de wet- en regelgeving en risico’s effectief beheert.

Neem vrijblijvend contact op