CDD On Demand biedt een snelle en efficiënte oplossing voor het uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD) onderzoeken, essentieel voor een integere bedrijfsvoering en Wwft-compliance. Voer binnen enkele minuten een losse controle of een volledige risicobeoordeling uit, zonder dat u een licentie of abonnement nodig heeft.
Geen abonnementskosten
Betaal alleen voor wat u gebruikt. U koopt credits die 12 maanden geldig blijven. Zo houdt u grip op uw kosten.
Internationale dekking
Controle op sanctielijsten, PEP’s en negatief nieuws wereldwijd. Altijd actueel en betrouwbaar.
Automatische risicobeoordeling
Het systeem geeft direct inzicht in het risicoprofiel van uw cliënt, inclusief duidelijke rapportage.
Flexibele vragenlijsten
Pas uw onderzoek aan op uw eigen beleid. Stel vragen in die relevant zijn voor uw organisatie en branche.
Risicobeoordeling op maat
Simply Compliant helpt u bij het samenstellen van een risicobeoordelingsset die perfect aansluit op uw bedrijfsvoering.
Eén systeem
Alle functies die u nodig heeft, van UBO-onderzoek tot monitoring, overzichtelijk in één platform.
UBO-onderzoek
Vind snel de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of mogelijke UBO van een organisatie.
Identificatie & verificatie
Voer een volledige identiteitscontrole uit. Met deze functie kunt u documenten verifiëren en zeker zijn dat uw cliënt is wie hij zegt dat hij is. Een complete onlineoplossing, inclusief gezichtsherkenning.
Compliance check
Controleer personen en bedrijven op sancties, PEP-lijsten, negatieve publiciteit en meer. Zo voorkomt u dat u zaken doet met risicovolle partijen.
Risicobeoordeling
Automatiseer uw risicobeleid. Het systeem geeft direct een duidelijk risicoprofiel op basis van uw configuratie. Dit bespaart tijd en zorgt voor consistentie.
Monitoring
Blijf continu op de hoogte. U heeft de mogelijkheid uw cliënten en organisaties te monitoren. Houd uw cliënten dagelijks in de gaten en ontvang waarschuwingen bij veranderingen.
