Contact
Contact
Wwft

Suriname

Simply Compliant is dé expert voor Surinaamse organisaties die willen voldoen aan:

  • WMTF (Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering) – AML/CFT-wetgeving voor financiële instellingen, niet-financiële instellingen en virtuele activa dienstverleners (crypto asset service providers).
  • ISO-certificering – Structuur en procesoptimalisatie voor kwaliteitsmanagement, kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en meer.
  • GDPR/AVG – Naleving van privacywetgeving voor de verantwoorde verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
Met lokaal inzicht en internationale expertise helpen wij organisaties in Suriname om compliant, veilig en toekomstbestendig te opereren. Onze op maat gemaakte oplossingen zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op uw core business – wij regelen de compliance.

Meer weten? Mail ons of stel uw compliance vraag tijdens een compliance spreekuur.

Neem vrijblijvend contact op

Onze diensten in Suriname

Ook in Suriname helpen wij uw organisatie graag. Of u een financiële instelling, niet-financiële instelling, virtuele activadienstverlener (crypto asset service provider), MKB-onderneming of grote organisatie bent. Wij helpen uw organisatie met alle compliance vraagstukken.


WMTF (AML/CFT-Wetgeving Suriname)

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht bedrijven in Suriname om klanten grondig te screenen, ongebruikelijke transacties te melden en risicobeleid te implementeren.

Hoe wij helpen:
  • Risicoanalyses en gap-analyses voor WMTF-naleving.
  • Op maat gemaakte compliance-programma’s (inclusief policies & procedures).
  • Training & awareness voor medewerkers.


ISO-Certificeringstrajecten

Wij begeleiden organisaties bij het behalen van ISO-certificeringen, voornamelijk ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement).
Onze aanpak:

  • Quick scans om te bepalen welke ISO-norm bij uw organisatie past.
  • Implementatiebegeleiding (documentatie, processen, interne audits).


GDPR/AVG-Compliance

Ook al is de GDPR een Europese wet, veel Surinaamse bedrijven moeten hieraan voldoen. Wij helpen met:

  • Data-mapping – In kaart brengen welke persoonsgegevens u verwerkt.
  • Privacybeleid & procedures opstellen.
  • Training medewerkers over verantwoord omgaan met persoonsgegevens.
Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Moet onze organisatie voldoen aan de WMTF in Suriname?
De WMTF geldt voor financiële dienstverleners (banken, verzekeraars, geldwisselkantoren (cambio’s), beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen), niet-financiële dienstverleners (notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants, makelaars, juweliers, handelaren in waardevolle goederen, goudhandelaren en casino’s) en voor virtuela activa dienstverleners (crypto asset service providers). Is uw organisatie een van deze organisaties, dan moet u voldoen aan de WMTF.
De Toezichthouder kan boetes opleggen tot SRD 1.000.000, afhankelijk van de overtreding. Daarnaast loopt u als organisatie het risico op reputatieschade en andere juridische stappen.
Gemiddeld 6-12 maanden, afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de huidige volwassenheid van de processen.
Ja, als u persoonsgegevens verwerkt van Europese burgers (bijvoorbeeld via een website of klanten in de Europese Unie) dan bent u verplicht om aan de GDPR te voldoen.
Begin met awareness over het verwerken van persoonsgegevens en werk daarna door met trainingen en implementatietrajecten om volledig te voldoen aan de GDPR.

Diensten.

Onze service op een rijtje

WMTF

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname tot klantenscreening, transactiemonitoring en risicobeleid. Simply Compliant helpt met risicoanalyses, beleidsimplementatie en trainingen om boetes, reputatieschade en juridische problemen te voorkomen. Zo blijft uw organisatie compliant en kunt u zich richten op uw core business.

AVG/GDPR

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan hoe organisaties omgaan met persoonsgegevens. In een gedigitaliseerde wereld waarin privacy steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat uw medewerkers goed geïnformeerd zijn, zodat uw organisatie met onze praktische tips makkelijk kan voldoen aan de AVG.

ISO 9001 & HKZ KO

ISO 9001 & HKZ KO begeleiding is essentieel voor (jeugd)zorginstellingen die aantoonbaar willen voldoen aan kwaliteitsstandaarden en wet- en regelgeving, waarbij wij uw organisatie praktisch en efficiënt klaarstomen voor een succesvolle certificering.

Weten wat al onze diensten zijn?

Bekijk het hier

Onze diensten in Suriname

Lokaal inzicht, internationale ervaring

Ook in Suriname helpen wij uw organisatie graag. Of u een financiële instelling, niet-financiële instelling, virtuele activadienstverlener (crypto asset service provider), MKB-onderneming of grote organisatie bent. Wij helpen uw organisatie met alle compliance vraagstukken.

Neem vrijblijvend contact op