Contact
Contact
Simply Compliant B.V. - WMTF

WMTF Compliance in Suriname

Voorkom boetes, reputatieschade en juridische problemen.

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname om klanten te screenen, ongebruikelijke transacties te melden en robuust risicobeleid te implementeren. Niet-naleving kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade en juridische problemen.

Bij Simply Compliant helpen we organisaties in Suriname met:
  • Risicoanalyses op maat voor jouw sector.
  • Implementatie van WMTF-beleid (inclusief klantidentificatie en transactiemonitoring).
  • Training & awareness voor medewerkers, zodat zij ongebruikelijke activiteiten herkennen en correct melden.
Wij zorgen ervoor dat uw organisatie compliant is, zodat u zich kunt concentreren op uw core business.

Mail ons of stel uw compliance vraag tijdens een compliance spreekuur.

Neem vrijblijvend contact op

Hoe Simply Compliant uw organisatie helpt met de WMTF

Praktische ondersteuning bij Wwft-compliance

Wij bieden praktische ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF). Onze aanpak is gestructureerd, efficiënt en op maat.


Risicoanalyse & Gap-analyse

  • Grondige beoordeling van uw bedrijfsactiviteiten, klanten en transacties.
  • Identificatie van risico’s op het gebied van money laundering en terrorismefinanciering.
  • Advies over benodigde maatregelen om aan de WMTF te voldoen.


Maatregelen op Maat

  • Opstellen van risicobeleid dat aansluit bij uw organisatie en voldoet aan de WMTF.
  • Implementatie van klantidentificatieprocedures (CDD, EDD).
  • Opzetten van monitoringssystemen voor ongebruikelijke transacties.


Implementatie & Training

  • Begeleiding bij de implementatie van WMTF-beleid en processen.
  • Training voor medewerkers over herkennen en melden van verdachte activiteiten.
  • Doorlopende ondersteuning om uw beleid up-to-date te houden met de laatste WMTF-eisen.
Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Voor wie geldt de WMTF?
De WMTF geldt voor financiële dienstverleners (banken, verzekeraars, geldwisselkantoren (cambio’s), beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen), niet-financiële dienstverleners (notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants, makelaars, juweliers, handelaren in waardevolle goederen, goudhandelaren en casino’s) en voor virtuela activa dienstverleners (crypto asset service providers).
De Toezichthouder kan boetes opleggen tot SRD 1.000.000, afhankelijk van de overtreding. Daarnaast loop je als organisatie het risico op reputatieschade en andere juridische stappen (ook strafrechtelijke vervolging door het OM).
Dit hangt af van de grootte en complexiteit van uw organisatie, maar gemiddeld duurt een WMTF-traject tussen de 6-12 maanden.
Dit hangt af van het type onderneming. Over het algemeen zijn de volgende onderdelen verplicht: Klanten identificeren, screenen en onderzoeken (KYC/CDD), ongebruikelijke transacties melden bij FIU Suriname, een risicobeleid opstellen en implementeren, medewerkers opleiden en kennis op peil houden.
Ongebruikelijke transacties moet u direct melden aan FIU Suriname. Dit gebeurt via het officiële portaal. Simply Compliant kan uw organisatie helpen bij het opzetten van interne processen en training om ervoor te zorgen dat uw medewerkers weten hoe en wanneer ze ongebruikelijke transacties moeten melden.

Diensten.

Onze service op een rijtje

Wwft

De Wwft verplicht bedrijven om hun klanten zorgvuldig te screenen en risicobewust om te gaan met financiële transacties. Het doel is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen door ongebruikelijke activiteiten vroegtijdig te signaleren. Dit betekent niet alleen dat u de wet naleeft, maar ook dat u uw bedrijf beschermt tegen juridische, financiële en reputatieschade.

Consultancy

Als expert in compliance adviseren en ondersteunen wij bedrijven bij het implementeren van robuuste processen en systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wwft en/of de AVG/GDPR.

WMTF

De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) verplicht organisaties in Suriname tot klantenscreening, transactiemonitoring en risicobeleid. Simply Compliant helpt met risicoanalyses, beleidsimplementatie en trainingen om boetes, reputatieschade en juridische problemen te voorkomen. Zo blijft uw organisatie compliant en kunt u zich richten op uw core business.

Remediation

Remediation is een essentieel proces binnen de Wwft, waarbij organisaties die financiële diensten aanbieden, tekortkomingen in hun klantonderzoek en -monitoring herstellen.

Weten wat al onze diensten zijn?

Bekijk het hier

Waarom Simply Compliant voor WMTF in Suriname?

Expertise in WMTF & AML/CFT

  • Jarenlange ervaring met de AML/CFT-wetgeving.
  • Diepgaande kennis van lokale vereisten en internationale standaarden.


Praktisch & Toegankelijk

  • Geen ingewikkeld jargon – wij leggen de WMTF uit in heldere, praktische taal.
  • Op maat gemaakte oplossingen voor elke sector (financieel, banken, verzekeraars, belastingadviseurs, juweliers, notariaat, cambio’s, casino’s, virtuele activa dienstverleners (crypto asset service providers), trustkantoren, accountants, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, etc.).
  • Snelle resultaten: Wij streven naar efficiënte implementatie zonder onnodige vertraging.


Betrouwbaar & Transparant

  • Hoogste ethische standaarden – wij werken met integriteit en vertrouwen.
  • Doorlopende begeleiding om ervoor te zorgen dat uw organisatie altijd compliant blijft met de WMTF.

Mail ons of stel uw compliance vraag tijdens een compliance spreekuur.

Neem vrijblijvend contact op