Eind september gaf onze co-founder Suradj Doekharan WMTF trainingen in Suriname. De trainingen vonden plaats op 24 en 25 september in de ochtend. We hebben in twee sessies deelnemers mee kunnen nemen in de wereld van Anti Money Laundering in Suriname. Alle deelnemers hebben na afloop van de trainingen een certificaat ontvangen. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze voldoen aan de opleidingsverplichting vanuit de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering.
Simply Compliant kijkt terug op inhoudelijk goede trainingen waarbij deelnemers hebben kunnen leren over de verplichtingen vanuit de WMTF. Het zwaartepunt van de trainingen lag rondom het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence) en het samenhangende opvragen van gegevens vanuit het Know Your Customer (KYC) principe. De training bevatte realistische casusvragen, die met veel enthousiasme door de deelnemers zijn beantwoord. Naast de realistische casusvragen werd ook gekeken naar een bijzonder fragment uit de serie Breaking Bad, waarin Saul Goodman als advocaat de stappen van het witwassen uitlegt.
We zijn tevreden met de ontwikkelingen in Suirname. Dienstverleners zijn serieus bezig met Anti Money Laundering en kijken ook naar de verdere ontwikkelingen in Suriname. Vooral een naderende National Risk Assessment en de mogelijke consequenties die daaraan hangen, houdt dienstverleners in Suriname bezig. Een greylisting of blacklisting zou voor Suriname – zeker in deze fase – funest zijn.
Al met al kijken we terug op geslaagde sessies in Suriname. We kijken daarnaast ook uit naar volgend jaar, wanneer we wederom trainingen zullen organiseren.
